Tahap-tahap proses pencucian uang :Placement : Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (financial system). Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan kedalam rekerning bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders dllLayering : Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu…
Penulis: admin
Redaktur KBK.NEWS
MENGENAL MONEY LAUNDERINGDAN TAHAP-TAHAP PROSES PENCUCIAN UANG Pasal 1 ayat 1 UU No 25 tahun 2003 berbunyi: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan , atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya “patut diduga”) merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram , yaitu uang dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang…
MENGENAL MONEY LAUNDERINGDAN TAHAP-TAHAP PROSES PENCUCIAN UANG Pasal 1 ayat 1 UU No 25 tahun 2003 berbunyi: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan , atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya “patut diduga”) merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram , yaitu uang dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang…
Tidak sedikit Caleg dan Partai Politik yang tetap melaksanakan kegiatannya di Bulan Puasa Atau bulan suci Ramadhan. Berbagai manuver politik yang tidak bisa di bilang haram atau melanggar peraturan pemilu misalnya dengan menyebar Spanduk, atau baleho ucapan selamat menunaikan ibadah puasa, buka puasa bersama dan lainnya.Ada yang bilang pemasangan spanduk yang bergambar parpol beserta gambar caleg hanyalah sebuah sosialisasi ada yang bilang itu kampanye dsb. Namun yang jelas bulan puasa tidak membuat orang berpuasa dalam banyak kegiatan termasuk dalam kegiatan politik.
Tidak sedikit Caleg dan Partai Politik yang tetap melaksanakan kegiatannya di Bulan Puasa Atau bulan suci Ramadhan. Berbagai manuver politik yang tidak bisa di bilang haram atau melanggar peraturan pemilu misalnya dengan menyebar Spanduk, atau baleho ucapan selamat menunaikan ibadah puasa, buka puasa bersama dan lainnya.Ada yang bilang pemasangan spanduk yang bergambar parpol beserta gambar caleg hanyalah sebuah sosialisasi ada yang bilang itu kampanye dsb. Namun yang jelas bulan puasa tidak membuat orang berpuasa dalam banyak kegiatan termasuk dalam kegiatan politik.
Situs video selain youtube KBK- Banjarmadin: sebenarnya banyak sekali yang tersedia di Internet. Namun saat ini Youtube adalah situs penyedia sharing video yang paling sering dikunjungi. Youtube yang berdiri pada tahun 2005 tersebut menyediakan berbagai konten video mulai musik, film, tutorial, acara tv, video amatir, atau apa saja hampir bisa kita temukan di Youtube. Namun tahukah Anda ? Ternyata banyak video sejenis dengan Youtube atau video Sharing yang telah ada di Internet. Berikut 15 Situs video selain Youtube yang mungkin belum semuanya anda ketahui. 1. SITUS VIDEO – METACAFE Situs www.metacafe.com merupakan salah satu dari situs video selain Youtube. Kebanyakan video Metacafe adalah video-video…
Situs video selain youtube KBK- Banjarmadin: sebenarnya banyak sekali yang tersedia di Internet. Namun saat ini Youtube adalah situs penyedia sharing video yang paling sering dikunjungi. Youtube yang berdiri pada tahun 2005 tersebut menyediakan berbagai konten video mulai musik, film, tutorial, acara tv, video amatir, atau apa saja hampir bisa kita temukan di Youtube.Namun tahukah Anda ? Ternyata banyak video sejenis dengan Youtube atau video Sharing yang telah ada di Internet. Berikut 15 Situs video selain Youtube yang mungkin belum semuanya anda ketahui.1. SITUS VIDEO – METACAFESitus www.metacafe.com merupakan salah satu dari situs video selain Youtube. Kebanyakan video Metacafe adalah video-video lucu, musik, movie trailer,…
Di perkiraan untuk bisa berangkat haji secara reguler dari Kalsel sejak mulai mendaftar hingga melunasi dan berangkat haji memerlukan waktu 18 tahun masuk daftar tunggunya . hal tersebut dIsampaikan Kakanwil Kemenag Kalsel H Abdul Halim Akhmad di Banjarmasin. Saat ini saja sudah ada daftar tunggu calon jemaah haji dari Kalsel yang terpantau di Siskohat sudah mencapai 70 ribu orang.
Di perkiraan untuk bisa berangkat haji secara reguler dari Kalsel sejak mulai mendaftar hingga melunasi dan berangkat haji memerlukan waktu 18 tahun masuk daftar tunggunya . hal tersebut dIsampaikan Kakanwil Kemenag Kalsel H Abdul Halim Akhmad di Banjarmasin. Saat ini saja sudah ada daftar tunggu calon jemaah haji dari Kalsel yang terpantau di Siskohat sudah mencapai 70 ribu orang.
Badan Pemeriksa Keuangan /BPK RI saat ini sedang melakukan audIt lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu ,Kalsel . Audit tersebut dilakukan untuk mengetahui tata kelola lingkungan ,khususnya akibat pertambangan batubara. Terkait audit tersebut Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming kepada sejumlah wartawan Di Banjarmasin mengatakan bahwa Ia tidak mengetahui kalau saat ini sedang dIlakukan audit lingkungan diwilayahnya.Namun Mardani mengaku mendukung langkah Audit BPK RI terhadap lingkungan dan SDA di Kalsel , termasuk di Tanah Bumbu.Menurut salah satu Komisioner BPK RI Ali Masykur Musa beberapa waktu lalu, dengan hasil audit Lingkungan dan SDA ,BPK RI bisa merekomendasikan pencabutan izin atau menghentikan ekplorasi sebuah pertambangan…