TAHAPAN INVESTIGASI DAN PETUNJUK AWAL

Tahapan Investigasi

First Phase

Ø First lead

Ø Initial investigation

Ø Forming on investigation hypothesis

Ø Literature search & Interviewing experts

Ø Finding a paper trail

Ø Interviewing key informants & sources

Second phase

Ø Organizing & analyzing data

Ø Writing

Ø Internal expose

First Lead/Petunjuk awal

Petunjak Awal: Sumber dari mana saja yang dapat memberikan keterangan tentang

korupsi

Petunjuk awal biasanya dari:

1. Whistleblower: Orang yang mau membocorkan informasi. Biasanya berasal dari

konflik manajemen antara lain: serikat perkerja, aparat pengawasan pemerintah

(BPK, BPKP, Itjen, Itwil, SPI), kontraktor/supplier yang kalah dalam tender, lawan

politik, dll

2. Mempelajari kelemahan sistem dan internal control suatu objek: proyek dengan dana

besar, pengadaan barang dan jasa, workflow, dll

Initial Investigation/Investigasi Awal

Upaya pengecekan petunjuk awal apakah memang telah terjadi korupsi terhadap suatu

objek tertentu atau tidak

Ditujukan terutama untuk menemukan:

• Unsur melawan hukum/melanggar hukum

• Unsur menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan/ sarana yang ada padanya

karena jabatan/ kedudukannya (abuse of power)

• Unsur kerugian keuangan/ kekayaan/ perekonomian negara

. Memperkaya Diri Sendiri atau Kelompok dll.